Bekämpfung der Geldwäsche: Sektorspezifische Risikoanalyse 2020

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Das BMF hat eine Sektorspezifische Risikoanalyse 2020 veröffentlicht. Analysiert werden nach deutschem Recht gegründete juristische Personen und sonstige Rechtsgestaltungen auf ihre Anfälligkeiten für den Missbrauch zu Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungszwecken. Darauf weist die WPK hin.
Source: Datev – Bekämpfung der Geldwäsche: Sektorspezifische Risikoanalyse 2020