Typologiepapier der FIU zum Umsatzsteuerbetrug

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Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat das Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug als Vortat der Geldwäsche“ veröffentlicht. Die WPK stellt das Papier ihren Mitgliedern zur Verfügung.
Source: Datev – Typologiepapier der FIU zum Umsatzsteuerbetrug